董事会会议召开情况 - 佳都科技第十一届董事会第二次会议于2025年8月12日通过电子邮件及短信方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长陈娇主持 董事刘伟 GU QINGYANG（顾清扬） 刘佳 张利连及独立董事刘娥平 韩宝明 王涛均出席 [1] - 出席会议董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获得全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] - 募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项报告获得全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] - 计提减值准备议案获得董事会全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） 该议案经审计委员会前置审议 [2] 财务合规性说明 - 董事会认定计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度要求 [2] - 减值计提被认定为公允反映公司资产状况 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 募集资金专项报告及计提减值准备详情均通过上交所网站披露 [1][2]