董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均参与表决 会议由董事长李纪玺主持 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交2025年第二次临时股东会审议 表决结果为9票同意 [2][3] - 审议通过修订制定公司部分管理制度的议案 表决结果为9票同意 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 表决结果为9票同意 [3] 高级管理人员任命 - 董事会决定聘任黄刚为公司副总经理 黄刚1977年出生 专科学历 2011年起历任宁波分公司总经理 全国售前总监 现任水厂事业中心总监 表决结果为9票同意 [3][11] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立利益共享机制 吸引激励核心管理人员与骨干员工 4名董事作为激励对象回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [4][5] - 审议通过员工持股计划管理办法 规范持股计划实施 4名董事回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [6] - 审议通过授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 包括持有人资格认定 计划变更调整 收益分配等 4名董事回避表决 表决结果为5票同意0票反对 [7][8] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果为9票同意 [8][9]