董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件方式送达 应出席董事9人实际出席9人 [1] - 会议由董事长李江淮主持 全体高管及证券事务代表列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告真实反映2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 公司严格按照法律法规管理募集资金 不存在违规使用情形 [2] - 专项报告真实准确完整反映募集资金情况 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期届满 拟选举第三届董事会由9名董事组成含6名非独立董事和3名独立董事 [2][4] - 提名李江淮 米莉 李永川 林友钦 郑连勇 杨小燕为第三届非独立董事候选人 [2] - 提名庄莹 邓龙健 吴挺竹为第三届独立董事候选人 任期三年 [4] - 所有董事候选人提名均获9票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第二次临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [5]