公司首次公开发行及股本变动概况 - 公司于2022年2月28日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股1,836.00万股，发行价为38.61元/股 [1] - 首次公开发行前公司总股本为55,080,000股，发行后总股本增至73,440,000股，其中有限售条件股份占75%，无限售条件股份占25% [2] - 2022年7月14日完成资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本由73,440,000股增加至102,816,000股 [2] - 2023年7月20日向73名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价格13.35元/股，总股本增至103,416,000股 [2] - 2024年回购注销2名离职激励对象1.04万股及未达业绩考核目标的23.5840万股限制性股票，总股本减少至103,169,760股 [3] 控股股东及实际控制人持股与限售安排 - 控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖及持股5%以上股东上海跃好企业管理合伙企业合计持有67,544,400股，占公司总股本65.47% [3] - 因上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价38.61元/股，触发锁定期自动延长机制，原限售期42个月（含延长6个月）届满日由2025年2月28日延长至2025年8月28日 [3][6][7] - 张化宏直接持有17,258,400股及间接持有3,566,430股，曾红英直接持有12,943,800股及间接持有5,100股，曾晖直接持有12,943,800股，上海跃好直接持有5,100,000股，均适用延长锁定期安排 [6][7] 股东承诺履行及股份减持限制 - 所有申请解除限售股东均严格履行首次公开发行时作出的股份锁定、减持意向、避免关联交易、避免同业竞争等承诺，未出现违反承诺情形 [8][9] - 张化宏、曾红英、曾晖作为董事、高级管理人员，在其任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，且锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价 [5][10] - 股东减持股份需提前3个交易日公告，并符合集中竞价、大宗交易、协议转让等法规要求，若违规减持则收益归公司所有 [5] 本次限售股份解除安排 - 本次解除限售股份数量为67,544,400股，但实际可上市流通数量为22,241,100股，差异源于董事、高管减持比例限制 [9] - 上海跃好企业管理合伙企业所持7,140,000股限售股份全部解除限售并可上市流通 [9] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件流通股减少67,544,400股至0股，无限售条件流通股相应增加，总股本不变 [10] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则，股东未出现违反承诺行为 [10] - 本次解除限售数量及上市流通时间符合法律法规及股东承诺，信息披露真实、准确、完整 [10]