股东大会召集程序 - 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过本次股东大会议案[5] - 公司通过公告形式通知全体股东会议召开日期、时间、地点、审议事项及登记方法等[4] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6] 股东大会召开情况 - 会议于广州市花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开[6] - 现场会议与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月25日9:15起[6] - 会议实际召开时间地点与通知完全一致[6] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份763,760,213股 占公司有表决权股份总数84.8622%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席会议[6] - 出席会议人员资格符合《公司章程》及相关法律法规规定[6][7] 议案表决结果 - 议案一获得同意761,403,493股 占比99.6914% 反对2,243,020股 占比0.2936% 弃权113,700股 占比0.0150%[7] - 议案二获得同意760,192,377股 占比99.5328% 反对3,252,636股 占比0.4258% 弃权315,200股 占比0.0414%[9] - 议案三获得同意760,228,277股 占比99.5375% 反对3,444,536股 占比0.4509% 弃权87,400股 占比0.0116%[9] - 议案四获得同意760,433,077股 占比99.5643% 反对3,239,736股 占比0.4241% 弃权87,400股 占比0.0116%[10] - 议案五获得同意760,419,777股 占比99.5626% 反对3,251,336股 占比0.4257% 弃权89,100股 占比0.0117%[12] - 议案六获得同意760,398,677股 占比99.5598% 反对3,267,336股 占比0.4277% 弃权94,200股 占比0.0125%[12] - 议案七获得同意760,250,777股 占比99.5405% 反对3,421,336股 占比0.4479% 弃权88,100股 占比0.0116%[13] - 议案八获得同意760,169,177股 占比99.5298% 反对3,496,836股 占比0.4578% 弃权94,200股 占比0.0124%[14] - 议案九获得同意760,396,477股 占比99.5595% 反对3,271,536股 占比0.4283% 弃权92,200股 占比0.0122%[14] 董事会选举结果 - 张雪球以761,239,715股同意票当选非独立董事 赞成率99.6699% 中小股东赞成率97.5708%[14] - 祝晓峰以761,275,551股同意票当选非独立董事 赞成率99.6746% 中小股东赞成率97.6053%[15] - 吴宁以761,271,276股同意票当选非独立董事 赞成率99.6741% 中小股东赞成率97.6012%[16] - 谈强以761,244,815股同意票当选非独立董事 赞成率99.6706% 中小股东赞成率97.5757%[16] - 谢军以761,556,525股同意票当选独立董事 赞成率99.7114% 中小股东赞成率97.8761%[16] - 马晓茜以761,494,114股同意票当选独立董事 赞成率99.7032% 中小股东赞成率97.8160%[16] - 吴贤静以761,514,341股同意票当选独立董事 赞成率99.7059% 中小股东赞成率97.8355%[19] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定[19] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效[19] - 表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》要求[19] - 本次股东大会通过的所有决议均被认定为合法有效[19]