股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日下午15:00 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室 [2] - 会议由董事长主持 [2] 公司治理结构重大调整 - 拟取消监事会及废除《公司监事会议事规则》 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 该调整基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及证监会2025年系列新规要求 [2] - 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过该事项止 [2] - 相关议案已经第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过 [3][4] 公司章程及治理制度修订 - 同步修订《公司章程》以完善治理结构并符合《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [4] - 修订《股东会议事规则》以适应治理架构调整并符合上交所《规范运作指引（2025年5月修订）》 [4][5] - 修订《董事会议事规则》以持续符合监管要求并提升公司治理水平 [5][6] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [4][5][6] 议案审议程序 - 四项议案均已通过董事会和监事会审议 现提交临时股东大会表决 [3][4][5][7] - 股东表决需按要求填写表决票 对累积投票议案按相关规定执行 [1] - 会议资料强调股东需依法行使权利并遵守会议秩序 [1]