董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 出席会议董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长孙立国主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 议案已获董事会审计委员会事前认可 [1] - 全票通过关于核销部分应付应收款项暨关联交易议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联交易议案已获独立董事专门会议和董事会审计委员会表决通过 无需提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露 [1] - 关于要约收购事宜的致全体股东报告书及独立财务顾问报告同步披露 [1] - 核销应付应收款项暨关联交易公告于2025年8月26日披露 [2] 要约收购相关事项 - 董事会就锦程沙洲股权投资有限公司要约收购编制致全体股东报告书 [1] - 独立财务顾问华泰联合证券出具关于本次要约收购的独立财务顾问报告 [1] - 关联董事钱正 孙久红在相关议案表决中回避 [2]