董事会决议 - 第四届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开 全体5名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过六项议案 均获5票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 董事会审计委员会事前审议通过该议案 [2] - 全体董事及高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [2] 资产减值与核销 - 董事会审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 [2] - 董事会审计委员会事前审议通过该事项 [2] 参股公司股权转让 - 公司拟转让持有的浙江平阳农村商业银行5.8975%股权 交易完成后不再持有该行股权 [3] - 此举旨在优化资产结构和资源配置 集中精力发展主业 [3] - 董事会授权管理层办理具体转让事宜 该议案尚需提交股东会审议 [3][4] 子公司增资 - 公司拟向全资子公司正太新材增资110,000万元 增资后注册资本增至200,000万元 [4] - 增资基于公司战略发展规划 董事会授权管理层办理相关手续 [4] - 该议案尚需提交股东会审议 [4][5] 审计委员会调整 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 选举房桃峻 Yining Zhang 张强为第四届董事会审计委员会成员 房桃峻为召集人 [5] - 审计委员会独立董事占多数 召集人为独立董事 符合法律法规要求 [5] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 [6] - 会议地点位于全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [6]