董事会换届选举 - 第五届董事会任期届满 拟选举产生第六届董事会 [1] - 非独立董事候选人为汪立平 邱永宁 徐进 独立董事候选人为方攸同 王学浩 权龙 [1] - 职工代表董事王斌由职工代表大会选举产生 与上述候选人共同组成新一届董事会 [1] 会议审议情况 - 会议于2025年8月23日召开 应出席董事7名 实际出席6名 通讯表决1名 [1] - 所有议案均获得7票同意 0票弃权 0票反对 [2][3][4][6] - 第1、3、7、8、9、10、11、12、13项议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [7] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要与公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] - 全体董事 监事 高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 [3] - 监事会以决议形式确认半年度报告及摘要 [3] - 多项议案内容与公告同日披露于上海证券交易所网站 [3][4][6][7] 董事候选人背景 - 汪立平现任董事长 大专学历 高级经济师 担任多项社会职务 [7] - 邱永宁现任董事兼总经理 本科学历 工程师 拥有丰富行业管理经验 [8] - 徐进现任董事兼副总经理 本科学历 长期负责销售业务 [8] - 方攸同为浙江大学求是特聘教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 [8] - 王学浩拥有金融学学士学位 中国注册会计师 注册税务师 具15年德勤工作经验 [9] - 权龙为太原理工大学教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 在液压传动与控制领域具有深厚学术背景 [9]