董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日上午10:30在公司党群活动服务中心三楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月20日通过电子邮件形式发送 [1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决董事7人 两名未出席董事通过书面授权委托方式行使表决权 [1] - 会议由董事长裴晓辉主持 [1] 审议通过事项 - 全票通过《三佳科技2025年半年度报告全文与摘要》议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《三佳科技关于调整2025年生产经营计划的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《三佳科技关于调整公司内部组织机构的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] 组织机构调整 - 公司内部组织机构调整为八个职能部门：党委办公室 战略管理中心 董事会办公室 人力资源中心 财务管理中心 内控审计中心 安全运营中心和行政管理中心 [2] - 调整目的为提高公司管理效率 [2] 列席情况 - 公司部分监事及高级管理人员列席会议 [2]