董事会会议召开情况 - 八届二次董事会会议于2025年8月22日以通讯形式召开并形成决议 [1] - 会议应参加表决董事7名 实际参加表决董事7名 [1] - 会议通知于2025年8月17日以书面和邮件形式告知全体董事 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告已通过董事会审计风险防控委员会2025年第三次临时会议审议 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2][3] - 专项报告已通过独立董事专门会议和董事会审计风险防控委员会审议 [2][3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] 关联交易审议 - 审议通过与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 [3] - 关联董事王永乐 陈阳回避表决 [3] - 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [3] 固定资产投资预算 - 追加2025年度固定资产投资预算1574万元 [4][5] - 原2025年度固定资产投资预算总额为1.95亿元 [4] - 追加预算已通过董事会战略投资与预算委员会2025年第一次临时会议审议 [5] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 [3][4] - 实施情况详见半年度报告"第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项" [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4]