董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与线上结合方式召开 全体6名董事均出席[1] - 会议由董事长程宝洪召集主持 程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整[1][2] - 半年度报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合证监会及科创板监管规则[2] - 专项报告详细披露了2025年上半年募集资金的实际管理状况[2] 董事会成员变更 - 提名吴海滔为第二届董事会非独立董事候选人 任期自股东会通过至董事会届满[3] - 候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查 该议案需提交股东会审议[3] 财务负责人任命 - 聘任胡志磊担任财务负责人 任期自董事会通过至第二届董事会届满[3][4] - 任职资格经提名委员会审查 且获董事会审计委员会审议通过[3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年9月10日召开第一次临时股东会 审议需股东会批准的议案[4] - 会议通知同步披露于上海证券交易所网站[4]