董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 由包秀银主持 9名董事全部出席 监事及高管列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年半年度及年度权益分派实施完毕 首次授予价格从11.19元/股调整为10.99元/股 [1] - 调整依据为上市公司股权激励管理办法及公司激励计划草案 经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1][2] - 表决结果7票同意 0票反对 关联董事包秀银 包秀春回避表决 [2] 2024年激励计划首次授予归属条件成就 - 首次授予部分第一个归属期条件已成就 可归属数量为28.12万股 [2] - 涉及91名激励对象 将办理归属相关事宜 [2] - 依据股权激励管理办法及激励计划草案 经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] - 表决结果7票同意 0票反对 关联董事包秀银 包秀春回避表决 [2] 已授予股票作废处理 - 2022年激励计划因2024年度公司业绩考核未达标 首次授予部分第三个归属期222.48万股不得归属并作废 [3] - 2022年激励计划预留权益73.50万股因超12个月未授予对象而作废失效 [3] - 2024年激励计划因部分激励对象离职及个人绩效考核未达标 140.03万股不得归属并作废 [4][5] - 2024年激励计划预留权益74.70万股因超12个月未授予对象而作废失效 [5] - 作废议案经董事会薪酬与考核委员会审议 表决结果4票同意 0票反对 5名关联董事回避表决 [5]