战略委员会设立目的 - 适应公司战略发展需要并增强核心竞争力 [1] - 健全投资决策程序并加强决策科学性 [1] - 完善公司治理结构 [1] 委员会组成规则 - 由三名董事组成 [3] - 委员由董事长/独立董事/三分之一董事提名并由董事会选举 [4] - 设主任委员一名并由董事会任命 [5] - 任期与董事会一致且可连任 [6] 主要职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议 [2] - 对重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 检查相关事项实施情况 [2] - 处理董事会授权的其他事宜 [2] 决策程序机制 - 工作小组负责前期准备工作并提供资料 [10] - 接收重大项目意向及可行性报告等材料 [10] - 工作小组初审后提出立项意见 [10] - 组织评审并向委员会提交正式提案 [10] - 委员会讨论后将结果提交董事会 [11] 会议议事规则 - 由主任委员召集或非主任委员提议召开 [5] - 会议通知需提前3日发送 [5] - 紧急情况下可召开临时会议 [5] - 需三分之二以上委员出席方可举行 [6] - 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 表决采用举手表决或投票表决方式 [6] 会议记录与保密 - 会议记录需由出席委员签名并由董事会秘书保存 [7] - 决议结果需以书面形式报董事会 [7] - 委员对会议事项负有保密义务 [7] 附则规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施 [8] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [8] - 解释权归属公司董事会 [8]