募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票222,469,410股 发行价格为每股8.99元 募集资金总额为1,999,999,995.90元 实际募集资金净额为1,980,978,763.13元[1] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金106,702.93万元 其中包含置换前期自筹资金28,954.26万元[2] - 募集资金账户余额为72,133.86万元 其中包含利息收入8,917.67万元[2] 募投项目调整情况 - 公司调整募集资金使用计划 涉及商用车智能发动机类项目 船电新一代大马力发动机类项目 新能源电驱桥项目三类项目[2] - 调整后募集资金实际或预计投入金额保持198,097.88万元不变[2] 项目延期具体情况 - D25高性能柴油机WGT项目从原定2025年2月推迟至2025年8月 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 12VK电站产品开发项目因客户需求变化延期 预计延至2026年5月达到预定可使用状态[4] - 电驱桥产品开发项目因配套整车项目进展缓慢延期 预计延至2026年7月达到预定可使用状态[4] 项目暂停具体情况 - 上汽红岩"新一代智能重卡"项目因募集资金被法院冻结且子公司进入重整程序而暂停[6] - 项目投资总额为60,000万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金3,500万元 投入进度仅5.83%[4][8] 项目调整原因分析 - 延期主要受市场需求变化 客户配套计划调整及产品开发进度滞后等因素影响[4] - 暂停直接源于子公司上汽红岩被法院裁定受理重整 导致募集资金无法正常使用[6] 决策程序履行情况 - 项目延期和暂停事项已经董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过[7] - 公司董事会十一届二次会议正式审议通过相关调整方案[7] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司已履行必要审批程序 符合监管规定要求[7] - 项目调整未改变募投项目内容 投资总额及建设规模 对调整事项无异议[7]