董事会决议 - 公司九届六次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过七项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 半年度报告 - 董事会审议通过《长江投资公司2025年半年度报告》及摘要 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站和《上海证券报》 [1] - 该议案已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] 公司治理结构调整 - 审议通过取消公司监事会的议案 依据《公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）相关规定 [2] - 同步修订《公司章程》形成2025年修订版 具体条款修订内容详见同日披露的公告 [2] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《关联交易实施细则》多项治理文件 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 定于2025年9月12日下午14时在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅举行 [4] - 第二至第六项议案将提交该次临时股东大会审议通过 [4]