董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事11人 实际参与表决董事11人 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 该报告已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金使用情况 - 编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合证监会及上交所监管规则 [1] - 专项报告已经董事会审计委员会审议通过 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 提质增效专项行动 - 公司制定并披露2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 持续评估相关举措 [3] - 编制2025年专项行动半年度实施情况评估报告 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [3] 信息披露制度修订 - 修订《公司信息披露管理制度》以符合最新法律法规要求 包括《上市公司信息披露管理办法》等 [3][5] - 修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》以符合《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等要求 [5] - 两项制度修订表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [5]