会议基本信息 - AUGA集团AB公司将于2025年8月29日上午10点召开年度股东大会[1] - 会议通知包含议程第5-6项决议提案及更新版投票表格[1] 议程内容 - 议程包含8项议题：2024年合并管理报告、审计结论、薪酬报告、年度财务报表批准、2024年利润分配方案、董事会选举、董事薪酬确定、公司战略执行及公司章程修订[6] 董事会改选背景 - 根据2025年8月12日股东批准和8月18日债权人批准的重组计划草案，公司承诺选举至少2名债权人提名的新董事会成员[3] - 现任董事会任期于2025年8月29日结束[4] 董事会候选人提名方 - 董事会提名4名候选人：Peter Bryde、Andrej Cyba、Kęstutis Juščius、Ramutė Razmienė[4][7] - 股东UAB "Proksima zeta"（持股超1/20投票权）提名Giedrius Barcys[5] - 股东ATIISIF "Multi Asset Selection Fund"与Willgrow UAB（合计持股超1/20投票权）联合提名Linas Strėlis[5] - 债权人按重组计划提名：Ramutė Razmienė（最大无抵押债权人提名）、Aleksandras Šutovičius（最大有抵押债权人提名）[7][12] 候选人独立性认定 - 独立候选人：Giedrius Barcys、Peter Bryde、Andrej Cyba、Ramutė Razmienė[8] - 非独立候选人：Kęstutis Juščius（公司控股股东UAB "Baltic Champs group"唯一所有者）、Aleksandras Šutovičius（持有超半数公司绿色债券的UAB "Okseta"CEO）[8] 董事薪酬方案 - 董事会成员月薪2,280欧元（税前），董事长月薪3,000欧元（税前），不区分年度会议次数[9] - 海外董事参会差旅补偿标准：单次会议不超过500欧元+增值税（立陶宛税率），线上参会无差旅补偿[10] 文件附件 - 包含2025年董事会候选人信息及2025年8月29日通用投票表格[13]