会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月11日14点30分，召开地点为上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股票代码605050，股票简称福然德 [4] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案包括《关于修订<公司章程>并新增部分管理制度的议案》及《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，相关议案已于2025年8月25日经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 本次股东大会无应回避表决的关联股东，也无涉及公开征集股东投票权事项 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，通过任一账户投票视为全部账户投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，可书面委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [4] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；个人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需提供委托人身份证复印件、持股凭证及授权委托书 [5] - 登记时间为2025年9月10日或之前，登记地点为上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部，可通过邮件、邮寄或传真方式送达回执 [4][8] 其他会务安排 - 会议联系人为李佳培，联系电话021-66898585/021-66898558，电子邮箱zqb@scmfriend.com，传真021-66898889，会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 [6][2] - 出席会议的股东需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件以备验证，与会人员交通住宿费用自理 [5][8]