监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月29日通过邮件及通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书及证券事务代表列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [1] - 半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 报告内容全面反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 参与报告编制人员未违反保密规定 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 监事会架构调整 - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 [2] - 取消监事会设置是基于《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》及相关制度同步废止 [2] - 议案以3票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]