董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月23日以现场方式发出 会议于2025年8月25日在公司总部10层会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事、总经理邬庆文主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票表决方式通过关于董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的议案 [1] - 议案详细内容参见2025年8月26日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告（编号：2025-080） [2] 公告有效性声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 会议决议符合法律法规及公司章程要求 合法有效 [1]