董事会会议基本情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月23日在山西忻州经济开发区公司总部召开 采用现场加通讯方式 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 全体监事及高级管理人员列席 由董事长张烘主持 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件和专人送达方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [1] - 半年度报告具体内容在巨潮资讯网同步披露 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据新《公司法》配套制度规则及深交所相关规定 对公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则进行修订 [2] - 修订后的公司章程及相关议事规则需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 为完善公司治理 新制定和修订多项内部治理制度 包括董事监事高管薪酬与绩效考核制度等 [3][4][5] - 制度修订涉及内幕信息登记 防止资金占用 年报差错追责等关键领域 所有议案均获8票同意0票反对 [4][5] 重大事项决议 - 同意转让金飞杰电子商务(深圳)有限公司股权 具体内容见编号2025-077公告 [6] - 同意注销控股子公司 具体内容见编号2025-076公告 [6] - 通过PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额议案 具体内容见编号2025-071公告 [7] - 通过前期会计差错更正及追溯调整议案 具体内容见编号2025-073公告 [7] 人事变动安排 - 通过增补提名第八届董事会非独立董事议案 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 具体通知见编号2025-075公告 [7]