会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统全天开放[1] - 股权登记日为2025年9月3日下午15:00 登记在册股东均有权出席表决 可委托代理人参会[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 重复投票时以第一次表决结果为准[2] 审议提案内容 - 提案包括取消监事会、修订公司章程及制定修订废止部分制度 共包含8项子议案[3] - 具体涉及修订董事和高级管理人员薪酬津贴管理制度 以及防范控股股东及关联方资金占用管理制度[3][8] - 提案1.01、1.02、1.03、1.08需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[3] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或其他有效证件登记 委托代理人需提供授权委托书[4] - 法人股东法定代表人需出示身份证及营业执照复印件 委托代理人需提供授权委托书及营业执照复印件[4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以抵达时间为准 联系电话0592-2108975 传真0592-2108895[4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[4] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证[5] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决意见 在同意、反对或弃权中选择一项[6][8] - 委托书需包含委托人信息、股东账号、持股数量及性质 并由委托人签名盖章[8] - 委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[8]