董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及电话方式送达 符合法定程序要求 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中独立董事顾秦华 郑长虹采用通讯方式参与 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》等规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 议案无需回避表决 且无需提交股东大会审议 [2] - 报告全文已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)正式披露 [1] 备查文件 - 董事会决议公告作为备查文件留存 [2]