董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日下午16:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件或书面方式发出 [1] - 出席会议董事7人 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告符合法律法规且真实准确完整反映公司经营情况 [2] - 报告已通过董事会审计委员会审议 [2] - 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2] 董事会委员会人员变动 - 董事会同意补选马婷女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 任期自审议通过日至第四届董事会届满 [2] - 补选后委员会成员为常军锋 雷永鑫 马婷 其中常军锋为召集人 [2] - 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2] 控股子公司协议签署 - 控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司拟签署《项目投资协议之权利义务转移协议》 [2] - 该事项符合公司及子公司战略发展规划 能确保原协议继续实施及各方权益 [2] - 协议签署有利于优化资源配置 提升发展质量 提高资产运营效率 [3] 授权管理事项 - 董事会授权经营管理层落实权利义务转移具体事项 包括协议签署等后续工作 [3] - 该事项遵循公开公平公正原则 未侵害公司及股东利益 [3]