董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月20日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 由董事长张建明主持 [1] - 全体监事和全体高级管理人员列席会议 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营状况 [1][2] - 报告编制程序符合法律行政法规要求 符合证监会和深交所相关规定 [1] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会2025年第六次会议审议 [2] 募集资金管理 - 公司严格按照深交所创业板规则和募集资金管理制度使用募集资金 [2] - 募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形 相关信息披露及时真实准确完整 [2] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议 [2] 资产减值处理 - 董事会同意单项计提信用减值损失和存货跌价准备 认为符合企业会计准则要求 [3] - 该项处理能更公允反映公司财务状况资产价值及经营成果 [3] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 监事会发表审核意见 [3] 战略投资引入 - 董事会批准全资子公司增资并引入战略投资者 认为议案公平公正公开 [3] - 该交易符合法律法规规定 未损害公司及股东特别是中小股东利益 [3] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会战略委员会2025年第二次会议审议 [3]