董事会会议召开情况 - 第八届董事会第一次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长张新宏主持 [1] 审议通过议案 - 全票7票同意通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 全票7票同意通过2025年半年度计提资产减值准备13,485.16万元及核销资产1,236.98万元 [2] - 全票7票同意通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 [2] 财务数据披露 - 基于谨慎性原则计提资产减值准备134.85百万元 核销资产12.37百万元 [2] - 资产减值测试截止日期为2025年6月30日 旨在真实反映财务状况和经营成果 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及资产减值相关公告通过巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露 [1][2] - 修订后的内部治理制度刊登于巨潮资讯网供投资者查询 [3]