公司治理与利润分配 - 公司董事会于2025年8月21日召开第十一届第十四次会议，全体9名董事出席并通过2025年半年度报告及利润分配预案等7项议案，表决结果均为全票同意[3][4][6][7][8][9][10][12] - 公司拟实施半年度现金分红，以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分配金额约2.045亿元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的41.69%[5][27][29] - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案及利润分配预案将提交2025年第二次临时股东大会审议[21][23][28][32] 财务报告与合规性 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会审核通过，监事会确认报告内容真实反映公司财务状况和经营成果，编制程序符合法律法规及公司章程要求[16][17][18] - 公司半年度报告未经审计，但董事会、监事会及高级管理人员保证其真实性、准确性和完整性，并承担法律责任[1][2][15][25] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议利润分配预案及《公司章程》修订等关键议案[11][13][23]