募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股21,219,077股，发行价格为203.78元/股，募集资金总额为432,402.35万元 [2] - 扣除承销费用3,958.49万元后，实际募集资金净额为428,443.86万元 [2] - 募集资金于2020年5月26日汇入公司指定银行账户，并完成验资程序 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金原计划用于"DRAM芯片研发及产业化项目"和补充流动资金 [3] - 2024年11月26日经临时股东会审议通过，调整原DRAM项目用途及规模，新增"汽车电子芯片研发及产业化项目"和补充流动资金 [3] - 调整后募集资金承诺投资总额为469,639.30万元（含利息收入再投入） [3] 资金使用与置换安排 - 因银行账户管理限制，部分费用需通过基本存款账户支付，且外币涉税业务需使用自有资金账户先行支付 [3][4] - 公司建立专项操作流程：经办部门确认支付方式→财务部执行付款→按月编制汇总表→履行置换审批程序 [4][5] - 建立资金置换台账逐笔记录交易信息，确保资金专款专用 [6] - 保荐机构对资金置换实施持续监督，有权进行现场核查或书面问询 [6] 公司治理程序 - 2025年8月22日第五届董事会第五次会议审议通过资金置换议案 [8] - 该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议 [8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为资金置换事项履行了必要审议程序，符合监管规则及公司管理制度 [9] - 该安排不影响募投项目正常实施，未变相改变资金用途，无损害股东利益情形 [9]