募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股21,219,077股，发行价格203.78元/股，募集资金总额432,402.35万元，扣除承销费用3,958.49万元后实际募集资金净额为428,443.86万元 [2] - 募集资金于2020年5月26日由保荐机构汇入公司银行账户，并出具验资报告 [2] - 公司及多家子公司开设募集资金专用账户，实行专户存储管理，并签署监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 原计划用于"DRAM芯片研发及产业化项目"和补充流动资金 [3] - 2024年11月26日经临时股东会审议通过，调整原项目用途及规模，新增"汽车电子芯片研发及产业化项目"和补充流动资金 [3] - 调整后募集资金承诺投资总额为469,639.30万元，与实际募集资金净额的差额为利息收入再投入 [3][5] 汽车电子募投项目变更 - 原实施主体为兆易创新，地点为北京市朝阳区 [4] - 拟增加西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易为实施主体，新增地点为西安市、上海市、合肥市、深圳市 [4] - 公司向四家子公司分别增资6,000万元、6,000万元、4,000万元、4,000万元实施项目，其他内容不变 [4][7] 新增实施主体财务数据 - 西安格易2024年营收26,429.36万元，净利润4,483.71万元；2025年上半年营收8,795.02万元，净利润1,422.38万元 [6] - 上海格易2024年营收70,729.09万元，净利润17,119.70万元；2025年上半年营收32,879.53万元，净利润7,724.76万元 [6] - 合肥格易2024年营收211,530.98万元，净利润48,478.68万元；2025年上半年营收82,053.14万元，净利润19,309.46万元 [6] - 深圳格易2024年营收13,351.56万元，净亏损1,254.34万元；2025年上半年营收7,320.49万元，净亏损487.04万元 [6][7] 增资方案及管理 - 增资后西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易注册资本分别变更为3,000万元、11,000万元、4,961.4178万元、3,000万元 [7] - 新增实施主体将开立募集资金专用账户，签署监管协议，严格规范资金使用 [8] - 本次变更有助于整合研发资源，提高资金使用效率，加快项目建设，不影响原投资方向 [4][8] 审议程序及保荐意见 - 2025年8月22日经第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会 [9] - 保荐机构认为程序合规，基于经营发展需要，无重大不利影响，无异议 [9]