股东会基本信息 - 百隆东方股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于14:00在公司会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 网络投票时段为交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 以及13:00-15:00 [4] 股东参与情况 - 出席股东合计211名 代表有表决权股份1,133,141,884股 占公司总股本75.5645% [5] - 参会人员包括登记在册股东及其代理人、公司董事、高级管理人员及见证律师 [5] - 股权登记日为2025年8月15日收盘后 [5] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及公司章程规定 [4][5][6] - 董事会于2025年8月7日通过《上海证券报》和上交所网站发布会议通知 [3] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与通知完全一致 [4] 审议议案内容 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等9项制度修订议案 [8] - 包含《独立董事工作细则》《内部控制规则》《对外担保管理制度》等公司治理文件修订 [8] - 通过《关于选举董事的议案》完成董事成员变更 [8] 表决程序与结果 - 第1项议案为特别决议议案 第1、9、10项议案对中小投资者利益有重大影响 实行单独计票 [7] - 所有议案均获得表决通过 表决程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》规定 [6][8] - 现场投票与网络投票结果合并统计 由股东代表和律师共同完成计票监票 [6]