董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月22日在上海浦东民生路召开 [1] - 应到董事5人 实到董事5人 部分监事和高管人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》 认为报告编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际情况 [1] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 同步废除《监事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 根据上交所股票上市规则和上市公司章程指引要求修订《公司章程》 [2] - 具体修订内容详见同日披露的相关公告 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为5票赞成 [2][3] 治理制度完善 - 董事会同意重新修订14项公司治理制度以提升治理水平 [3] - 其中前6项子议案需要提交股东大会审议 [3] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会召开安排 - 董事会提请以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议前述需要提交的议案 [3] - 会议具体时间地点和议程详见同日发出的股东大会通知 [3]