公司治理与会议程序 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月22日召开 采用现场结合通讯方式 由董事长朱一明主持 应出席董事9名 实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件方式发出 公司部分高级管理人员列席会议 [1] - 所有七项议案均获得全票通过 表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] 定期报告与信息披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 具体内容刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 公告编号2025-045 [1] - 审议通过《"提质增效重回报"行动方案的2025年半年度评估报告》 内容详见上海证券交易所网站 [3] 募集资金管理 - 增加汽车电子芯片研发及产业化项目实施主体和地点 并使用部分募集资金向全资子公司增资 旨在整合研发资源、提高资金使用效率、加快项目建设 [1] - 允许使用自有资金及外汇支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换 该安排可提高资金使用效率、降低财务成本且不改变募集资金用途 [1] 股权激励计划执行 - 2021年激励计划第四个行权期及解除限售期条件已成就 288名激励对象可解除限售限制性股票27.4742万股 287名激励对象可行权股票期权61.2154万份 [1] - 2023年激励计划第二个行权期条件已成就 904名激励对象可行权股票期权233.9670万份 [1][2] - 两项激励计划均满足公司、业务单元及个人层面考核指标 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并获法律意见书支持 [1][2]