董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和资料于2025年8月14日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应到董事9人，实际到会并参加表决9人，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事长及副董事长选举 - 选举杨卫新担任公司董事长，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 选举杨卫国担任公司副董事长，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任杨燿斌担任公司总经理，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 聘任李鑫担任公司副总经理，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 聘任董奇涵担任公司财务总监，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 聘任周立雯担任公司董事会秘书，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] 战略决策委员会组成 - 选举杨卫新为战略决策委员会主任委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 选举杨卫国为战略决策委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 选举杨燿斌为战略决策委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 选举张奎为战略决策委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 选举朱北娜为战略决策委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 提名委员会组成 - 选举夏建明为提名委员会主任委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举朱北娜为提名委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举杨卫新为提名委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 薪酬与考核委员会组成 - 选举朱北娜为薪酬与考核委员会主任委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举余毓为薪酬与考核委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举杨卫国为薪酬与考核委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 审计委员会组成 - 选举余毓为审计委员会主任委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举夏建明为审计委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 选举杨卫国为审计委员会委员，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 高管人员背景信息 - 杨燿斌为1985年4月出生中国香港籍人士，硕士学历，与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系，现任公司董事，尚未持有公司股票（75,000,000股股份转让尚在办理中） [3] - 李鑫为1977年11月出生本科学历中国籍人士，现任公司董事、副总经理，尚未持有公司股票 [4] - 董奇涵为1976年6月出生浙江大学会计专业本科中国注册会计师，现任公司财务总监，直接持有公司股票 [5][6] - 周立雯为1984年11月出生本科学历助理会计师，现任公司董事会秘书，直接持有公司股票70,000股 [6] - 朱燕璐为2000年10月出生本科学历，现任公司证券事务代表，未直接持有公司股票 [7]