会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼2-2会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月8日9:15-15:00 互联网投票时间为9月8日9:15-15:00 [1][7] - 股权登记日设定为2025年9月1日 在册股东可选择现场或网络方式表决 重复投票以第一次结果为准 [2] 审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 包含3项子议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的第六届董事会第三次会议决议公告 [3][4] - 提案3.00需逐项表决 提案1.00和2.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 公司将对中小投资者投票结果单独统计披露 中小投资者指单独或合计持股5%以上股东及董监高以外的其他股东 [6] 会议登记安排 - 自然人股东需出示身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书等文件 [6] - 现场登记时间为2025年9月3日8:30-17:00 邮件/信函/传真方式须在当日17:00前送达 [7] - 联系方式包括董事会办公室皮薇 电话023-65936900 传真023-65936901 电子邮箱porton.db@portonpharma.com [7] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [9] - 投票意见分为同意/反对/弃权 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 授权委托书需明确记载委托人信息及表决指示 未作指示时需明确是否允许被委托人自主表决 [10]