董事会决议 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月21日召开 所有9名董事均出席 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会审议并通过五项议案 所有议案均获得9票同意 无反对或弃权票 [1][2][5][6][7] 半年度报告 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合规定并公允反映财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 董事会通过取消监事会决议 监事会的职权将由董事会审计委员会承接 相关监事会制度同步废止 [2] - 公司章程将相应修订 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 公司同步修订制定11项治理制度 包括董事及高管持股变动管理制度和防范关联方资金占用制度 [4][5] - 部分治理制度修订需经股东大会审批 [5][6] 行动方案评估 - 董事会通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 认为该报告客观反映了相关举措的实施效果 [6] - 评估报告已同步披露于上海证券交易所网站 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [6] - 股东大会通知已同步披露于指定媒体 [6]