董事会决议 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9人 实际表决董事9人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件送达全体董事及高管人员 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 所有议案表决结果均为全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[1][2] 财务事项 - 公司依据实际情况计提减值准备 符合《企业会计准则》及财务管理制度规定 [2] - 计提减值方案公允反映公司资产状况 已获董事会审计与风险控制委员会审议通过 [2] 关联交易审议 - 《公司的风险持续评估报告》审议时关联董事郭珉、徐华、李书箱、朱立延回避表决 [2] - 非关联董事参与表决 结果同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 所有议案详细内容均需查阅上海证券交易所网站同日披露的公告 [1][2]