董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及议案已于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式参会 由董事长YUANMING TANG主持 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》议案 [1] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露文件 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 审议通过续聘2025年度审计机构议案 [2] - 具体内容详见交易所网站披露的专项公告（编号2025-028） [2] - 议案已获董事会审计委员会第九次会议审议通过 需提交股东大会表决 [2] 公司章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案 涉及取消监事会及治理制度调整 [3] - 具体修订内容详见交易所披露的公告（编号2025-029）及新公司章程文本 [3] - 表决获全票通过 需提交股东大会审议 [3] 公司治理制度修订 - 逐项审议通过修订及制定部分公司治理制度议案 [4] - 共计26项子议案 其中4.01-4.07、4.16-4.17、4.23-4.26需提交股东大会审议 [4] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [4] 组织架构调整 - 审议通过调整公司组织架构议案 [4] - 具体调整方案详见交易所网站公告（编号2025-030） [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [4] - 会议通知具体内容详见交易所披露文件（编号2025-031） [4] - 董事会全票通过该议案 [4]