公司治理 - 公司章程 股东会及董事会会议资料要件齐备且保存完整[1] - 公司治理规章制度符合部门规章 规范性文件及交易所业务规则要求[1] - 公司股东会 董事会及监事会能够依法依规履职[1] 内部控制 - 公司董事会 审计委员会及内部审计部门运作有效[1] - 内部审计工作计划执行正常 未发现重大审计问题[1] - 公司已建立完备合规的内控制度并有效执行[1] 信息披露 - 公司信息披露符合管理制度规定及交易所业务规则[1][2] - 信息披露内容与实际情况一致[1] - 信息披露文件及时在指定网站刊载[2] 利益保护机制 - 公司已建立防止资金或资源被占用的长效机制[2] - 未发现股东或关联方非经营性占用资金或资源的情形[2] - 公司关联交易审议程序合规 履行相应披露义务[2] 募集资金使用 - 募集资金使用符合相关法律法规要求[2] - 未发现募集资金使用异常情形[2] - 募集资金使用效益与招股说明书披露相符[2] 检查结论 - 本次现场检查未发现公司存在重大问题[2] - 公司治理 内部控制及信息披露等方面运作规范[1][2] - 无需对现场检查事项进行重大整改[2]