会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14点30分在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月5日 A股股东可凭相关证件办理登记 登记截止时间为2025年9月9日15:00前 [4][5] 审议议案内容 - 议案涉及《公司章程》修订及工商登记变更事项 包括办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的专项议案 [1][8] - 审议公司治理制度修订 涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》及《募集资金管理办法》的修订案 [1][8] - 所有议案均已通过2025年7月31日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议 [1] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息提供股东大会智能短信提醒服务 向股权登记日登记在册的股东推送参会邀请及议案信息 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 且股东需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 参会人员安排 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][6] - 股东可委托代理人出席会议 需提供授权委托书及双方身份证明文件 境外股东授权文件需经公证 [4][8] - 现场登记时间为2025年9月9日13:30-15:00 地点为邯郸市派瑞科技产业园夜视仪大楼 [6][7] 其他会务事项 - 会议预计历时半日 与会股东交通食宿费用自理 [8] - 会议联系邮箱为ir@pericsg.com 联系电话0310-7183500 联系人为许晖、李迎敏 [6] - 融资融券及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行 [1][2]