董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长吴宪主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 现金管理安排 - 批准使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 批准使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理 [2] - 现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止 [3] - 到期后资金将归还至募集资金专户 [3] 专项报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [3] - 该议案获得7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [3]