董事会会议召开情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月18日召开 采用邮件方式通知和送达议案 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长宫志刚主持 部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1][2] - 专项报告编制依据包括上市公司募集资金监管规则及科创板相关监管指引 [1] 关联机构风险评估 - 董事会审议通过对中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] - 评估内容涵盖经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况 [2] - 该议案关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决 有效表决票6票且全票同意 [2] 资金管理计划 - 董事会同意使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [3] - 现金管理额度不超过人民币30亿元（含）的闲置募集资金 [3] - 现金管理额度不超过人民币10亿元（含）的暂时闲置自有资金 [3] - 该议案已经董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3] 半年度报告披露 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及半年度报告摘要 [3][4] - 报告编制依据包括科创板股票上市规则及上市公司信息披露管理办法 [3] 投资者回报行动 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [4] - 行动方案旨在践行以投资者为本的理念 [4] - 该议案已经董事会战略委员会审议通过 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [4][5] - 股东会拟于2025年9月10日召开 采用现场投票及网络投票相结合方式 [4]