董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 表决方式为现场结合通讯 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件及通讯方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名以通讯方式出席 会议由董事长木晓东主持 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 同意7票 反对0票 弃权0票 无需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意7票 反对0票 弃权0票 无需提交股东会审议 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 募集资金专项报告在上海证券交易所网站同步披露 [2] - 董事会审计委员会已预先审议通过半年度报告议案 [1]