公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计与风险控制委员会承接原监事会职能[1][2] - 修订《公司章程》共涉及12章结构调整 新增党委章节并调整股东会、董事会相关条款顺序[2] - 明确审计与风险控制委员会在临时股东会召集、提案审议等环节替代原监事会的职能权限[25][26][28] 股份与股东权益调整 - 股份总数保持708,923,303股普通股 新增财务资助条款允许累计提供不超过已发行股本总额10%的资助[8] - 扩展股份回购情形至六类 包括维护公司价值及股东权益所需等情形[8][9] - 强化股东知情权 允许连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅会计账簿及凭证[14][15] 股东会与表决机制优化 - 临时股东会触发情形中"监事会提议召开"调整为"审计与风险控制委员会提议召开"[25] - 明确股东会特别决议事项包含公司分拆、变更形式等重大事项 需2/3以上表决权通过[34] - 引入累积投票制强制条款 当单一股东及其一致行动人持股超30%时选举董事必须采用[36] 控股股东行为规范 - 新增控股股东九项义务 包括禁止资金占用、不得要求违规担保、保证公司独立性等[23] - 明确控股股东不担任董事但实际执行公司事务时需承担董事级别的忠实与勤勉义务[23] - 要求控股股东质押股份时需维持公司控制权与经营稳定 转让股份需遵守限售承诺[23] 公司章程细节修订 - 法定代表人条款增加辞任规则 需在30日内确定新任法定代表人并明确其民事责任[3] - 高级管理人员范围扩大至包含副总经理、董事会秘书、财务总监等七类人员[7] - 新增公司社会责任条款 要求考虑职工、消费者、生态环境保护等利益相关方权益[5]