监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席黄秀卿主持 应到监事3名 实到3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司状况 [1] - 半年度报告将于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》 [2] 限制性股票回购注销 - 因3名原激励对象未达解锁条件 回购注销75,000股限制性股票 回购价格为3.49元/股加同期银行存款利息 [2] - 因2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标 回购注销1,743,050股 占该计划总股数3,486,100股的50% [3] - 合计回购注销1,818,050股 涉及63名激励对象（含3名原激励对象及60名现激励对象） [3][6] - 回购资金为公司自有资金 相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [2][4] 公司注册资本变更 - 回购注销后公司股份总数由368,060,000股减少至366,241,950股 注册资本由368,060,000元减少至366,241,950元 [6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》及监管要求 公司拟取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [7] - 《监事会议事规则》将废止 监事自动解任 相关制度中涉及监事会的规定不再适用 [7] - 需修订公司章程并办理工商变更登记 该议案需经股东大会三分之二以上表决权通过 [6][7] 后续安排 - 上述议案均将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][6] - 详细内容参见2025年8月23日在指定信息披露平台发布的系列公告（编号2025-031、2025-032） [3][5][7]