董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长杨琨主持[1] 董事会会议审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] - 审议通过《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] 专门委员会审议情况 - 审计与风险控制委员会第十四次会议审议了半年度报告和财务公司风险评估报告两项议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权[2]