监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 应出席监事3人全部实际出席 公司总经理、董事会秘书及财务总监列席 会议由监事会主席周海荣主持 [1] 向特定对象发行股票核心方案 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行对象为公司实际控制人罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为21.43元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量上限为53,672,500股 未超过发行前总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过100,000万元（10亿元） 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [4] - 若发行后罗瑞发及其一致行动人持股比例超30% 所认购股份限售期为36个月 [4] 发行程序与相关安排 - 发行需经深圳证券交易所审核及中国证监会注册 有效期为公司股东大会审议通过后12个月 [2][4][5] - 定价基准日至发行日期间若发生除权除息事项 发行价格与数量将按公式调整 [3][4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [5] - 本次发行构成关联交易 需提交股东大会审议 [9][10] 配套文件与专项报告 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 [5][6] - 无需编制前次募集资金使用情况报告 [7][8] - 通过摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺议案 [8][9] - 通过与认购对象签署附条件生效股份认购协议的议案 [9][10] - 通过《2025-2027年股东回报规划》及豁免认购对象要约收购义务的议案 [10][11][13] 后续审议要求 - 所有议案均需提交公司股东大会审议 [2][5][6][7][8][9][10][11][13]