董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体监事及高管列席 [1] - 会议由董事长兼总经理罗瑞发主持，程序符合法律法规要求 [1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 采用向特定对象发行方式，需经深交所审核及证监会注册 [2] - 发行对象为实际控制人罗瑞发及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司 [2] - 发行价格定为21.43元/股，不低于定价基准日前20日交易均价的80% [3] - 发行数量上限53,672,500股，未超过发行前总股本的30% [3][4] - 募集资金总额不超过100,000万元，全部用于补充流动资金 [4] - 股票限售期为36个月，适用情形为发行后表决权股份超30% [4] 相关议案审议进度 - 发行方案、预案、论证报告等12项议案均获5票同意通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][12] - 关联董事罗瑞发在所有关联议案中回避表决 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][12] - 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][5][6][7][8][9][10][12] - 暂不召开股东大会议案获全票6票通过 [14] 文件披露安排 - 发行预案、论证分析报告等文件刊载于巨潮资讯网 [5][6][8] - 部分公告同步披露于《证券时报》《证券日报》 [6][9][10][12]