股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月9日14点00分 召开地点为上海市青浦区新康路889号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月9日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30以及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 所有账户下的相同类别普通股和相同品种优先股将自动合并计算表决权 [4] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票 [5] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册的A股股东（证券代码603012）有权出席股东大会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方式 - 股东可选择现场登记或线上登记 现场登记时间为工作日上午9:00至下午17:00 地点为公司证券办公室 [6] - 线上登记需通过公司官方邮箱提交申请 截止时间为登记最后一日17:00 需提供身份证件扫描件及授权委托书等材料 [6] - 自然人股东需提供身份证 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [6] 审议议案与公告信息 - 本次股东大会审议议案已经第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过 [3] - 相关公告已于2025年8月23日刊登于中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站 [3] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 也未涉及公开征集股东投票权事项 [2][3] 联系方式与文件备查 - 公司联系地址为上海市青浦区新康路889号 邮政编码201706 联系人常玉林、高翔 联系电话021-59869117 [6] - 会议报备文件包括提议召开本次股东大会的董事会决议 附件含授权委托书模板 [7][8]