董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月召开 9名董事全数出席 审议并通过11项议案 所有议案均获通过 [1] 半年度报告及摘要 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月23日在上交所网站披露 [2] 关联方风险评估 - 董事会审议通过对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 4票回避 [2] - 关联董事彭刚平 刁培滨 樊春艳 王燕云回避表决 [2] - 独立董事专门会议及审计委员会均认为该风险评估报告真实客观 华电财务公司业务资质合法 经营状况良好 风险防控体系健全 [2] - 风险评估报告于2025年8月23日在上交所网站披露 [2][3] 提质增效行动方案 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见半年度报告"管理层讨论与分析"章节 [4] 限制性股票回购注销 - 董事会同意回购注销3,498,600股尚未解除限售的限制性股票 并相应调整回购价格 [4] - 该事项已获提名与薪酬委员会 律师及独立财务顾问认可 认为程序合法合规 符合激励计划规定 [4][5][6] - 详细公告于2025年8月23日在指定媒体及上交所网站披露 [6] 公司治理结构变更 - 董事会同意因回购注销股份变更注册资本 并取消监事会职能 转由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步修改公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则及四大委员会工作细则 [6][7][8][9][10][12] - 所有修改均依据证监会2025年颁布的《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等新规 [6][7][8][9][10][12] - 相关细则及规则均于2025年8月23日在上交所网站披露 [7][8][9][10][12] 临时股东会召集 - 董事会同意提请召开2025年第三次临时股东会 审议需股东批准的重大事项 [12] - 会议通知于2025年8月23日在指定媒体及上交所网站披露 [12]